Hallitus ja tilintarkastus

Hallitus
Nykyinen hallitus valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siinä on neljä jäsentä, joista kaksi on yhtiön pääomistajia:

• Lasse Jokinen, s. 1955, hallituksen puheenjohtaja alk. 02/2001, hallituksessa alk. 04/2000, osakeomistukset yhtiössä: 49,5 %, merkittävistä osakkeenomistajista riippuvainen jäsen, päätoimi: kuljetus- ja autoliikkeen toimitusjohtaja, ammattikoulu, laaja yrittäjäkokemus maanrakennus-, kuljetus- ja autokaupan alalta, ei keskeisiä muita luottamustoimia
• Veikko M Vuorinen, s. 1946, hallituksen jäsen alk. 02/2001,  osakeomistukset yhtiössä: 44,3 %; riippuvainen jäsen toimitusjohtajan toimen ja merkittävistä osakkeenomistajista riippuvainen jäsen, päätoimi:  toimitusjohtaja, alk. 01/2002, peruskoulu, The English College, laaja yrittäjä- ja toimitusjohtajakokemus ravintola-, elintarvike- ja kaupan alalta, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen
• Pekka Saarenpää, s. 1955, hallituksen jäsen alk. 02/2001,
  riippumaton jäsen, ei osakeomistuksia yhtiössä, päätoimi: yrittäjä, rakennusinsinööri/79, työkokemus/ toimiala rakentaminen, yrittäjä: 9 v. vastaava työnjohto: 10 v., hankinta- ym. tehtävät 7 v., (joista ulkomailla vientikohteissa 4 v), ei keskeisiä muita luottamustoimia.
• Jorma Lindström, s. 1950, hallituksen jäsen alk. 02/2004, riippumaton jäsen, ei osakeomistuksia yhtiössä, oik. kand., itsenäinen asianajaja, päätoimi: asianajotoiminta vuodesta 1980, ei keskeisiä muita luottamustoimia 

Hallituksen jäsenistä 3/4 on riippumattomia yhtiöstä ja 2/4 riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ei toistaiseksi ole valittu edustajiksi kumpaakin sukupuolta. Yhtiön koon takia ja yhtiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano on toistaiseksi katsottu riittäväksi.
 
Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.

 
Vuosi 2009

• Hallitus kokoontui yhteensä 9 kertaa.
• Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 94 prosenttisesti.
• Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkioita 510 euroa/ vuosi ja 170 euroa/ kokous
• Toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja hallituksen kokouspalkkioita yhteensä n. 118 tuhatta euroa.
• Tilintarkastuspalkkioita maksettiin n. 49 tuhatta euroa sekä tilintarkastukseen liittyviä palkkioita n. 53 tuhatta euroa
   
• Tilikauden aikana ei ole maksettu palkkioina osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia hallitukselle eikä toimitusjohtajalle.
• Yhtiöllä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä. Hallitus päättää mahdollisista palkitsemisista erikseen.

 
Vuosi 2008

• Hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa, joihin hallituksen jäsenet osallistuivat 93 prosenttisesti. 
• Hallituksen jäsenille maksettiin kokouspalkkioita 510 euroa/ vuosi ja 170 euroa/ kokous.
• Toimitusjohtajalle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä  n. 110 tuhatta euroa. 
• Tilintarkastuspalkkioita maksettiin n. 42 tuhatta euroa sekä tilintarkastukseen liittymättömiä palkkioita n. 108 tuhatta euroa.
   
• Tilikauden aikana ei ole maksettu palkkioina osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia hallitukselle eikä toimitusjohtajalle.
• Yhtiöllä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä. Hallitus päättää mahdollisista palkitsemisista erikseen.